印度警告防止伊朗通过股市洗钱

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为防止印度金融市场不受源自伊朗的洗钱犯罪和恐怖金融风险的影响，印度证监会（sebi）已经通过通告的方式向证券交易所和其它市场媒介发出警告，公告要求警惕来自伊朗的机构和资金。

综合1月12日媒体报道，这一措施是应金融行动特别工作组（fatf）的要求作出的。fatf是政府间负责制定国家和国际层面上反洗钱和打击恐怖金融的专门机构，总部位于法国巴黎，印度于2010年加入fatf。fatf于去年底向印度政府发出最新警告提醒，后抄送sebi，并由sebi传达到相关金融机构。在fatf最新通告中要求成员国采取有效应对措施阻止伊朗通过国际金融体系洗钱，同时在审核伊朗金融机构设立分支机构申请时也要提高警惕。

根据公告，所有金融机构都被提醒“特别关注与伊朗有关联的交易，包括伊朗的公司和金融机构”。目前，所有证券交易所已经要求经纪公司确保按照sebi的要求操作。