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据英国《金融时报》报道，丹麦最大银行丹斯克银行( danske bank )于当地时间本周三宣布，该公司首席执行官托马斯·博尔根( thomas borgen )对洗钱进行扫描
博尔参与的这桩丑闻时间跨度长达9年的2007年2007年间，丹斯克银行在爱沙尼亚的分行流出了近2000亿欧元的资金，其中大部分值得怀疑。
大多数外国顾客付款都很可疑
据路透社报道，现年54岁的博尔根从2009年开始至今，负责包括爱沙尼亚分行在内的丹斯克银行的国际业务。 “很明显，丹斯克银行因爱沙尼亚分行可能发生的洗钱行为而未能履行职责。 我对此深表遗憾，”博尔根在声明中说。 该声明还详细证明了该分行的合规、信息表达等脆弱性。
“从法律的角度来看，我是清白的，但我对此负有责任。 我们(丹斯克银行)在这种情况下失败了，毫无疑问没有达到预期。 ”。 博尔根在新闻发布会上做了如下发言。
每日经济信息(微信号: nbdnews )记者观察到，博尔根并非首次因类似指控被媒体报道:他拒绝了去年10月审查丹斯克银行爱沙尼亚分行非居民投资组合的请求。 应该指出，当时爱沙尼亚非居民公司的分配资本收益率达到惊人的402%，而爱沙尼亚整体收益率为60%，邻国拉脱维亚收益率仅为7%。
丹斯克银行在2007年2007年间涵盖约1万5千名顾客和950万笔支付的调查中，在这次洗钱调查中得出了包括博尔根、董事长安德森、企业董事会在内的“没有违反对丹斯克银行的法律义务”的结论。 安德森说，该行判断是否违反了美国法律，但在新闻发布会上被问到此问题时，该行拒绝置评。
根据上述调查，丹斯克银行爱沙尼亚分行有来自阿塞拜疆、英国、乌克兰等国的客户。 丹麦银行表示，该行迄今为止已调查了6200名顾客，预计“多数付款可疑”。
接到警告11年后开始调查
每日经济信息(微信号: nbdnews )记者在众多涉嫌丹斯克银行洗钱的报道中表示，2007年通过丹麦监管机构收到了俄罗斯央行的警告。 据俄罗斯央行称，丹斯克银行的客户“参与了可疑的金融交易”，估计每月为数十亿卢布。
2007年底，一位举报人将同样的问题告知了丹斯克银行的高管。 此外，丹斯克银行内部审计部门和爱沙尼亚监管机构在年也向该行发出了警告。 但是，丹斯克银行直到去年才开始调查，并于当地时间本周三公布了初步调查结果。
值得一提的是，从沃尔根年丹斯克银行首席执行官上任到去年7月，该行的股价几乎上涨了两倍。 但是，由于丹斯克银行涉嫌大规模洗钱的丑闻以前就被媒体曝光，投资者也担心美国当局可能会调查和处罚，企业股价在过去6个月累计蒸发了近1/3。
丹麦银行股价趋势(图片来源:汤普森路透社)
最后，丹斯克银行表示将进行系统全面整改。
据路透社报道，欧盟监管机构和欧盟金融业将仔细审查丹斯克银行的报告。 此前布鲁塞尔方面呼吁欧盟设立新的监管机构，打击涉嫌洗钱的金融犯罪。 在洗钱的一系列丑闻吸引了美国当局的观察之后，许多人呼吁建立新的欧盟监管机构来打击金融犯罪。
每日经济信息(微信号: nbdnews )记者观察到，本月，荷兰国际银行( ing )发现，犯罪分子从该行账户洗钱，并支付7.75亿欧元赔偿结束了该事件。
据英国《金融时报》报道，丹斯克银行捐赠了这9年在爱沙尼亚分行的利润(估计为15亿丹麦克朗)，将财政年度利润从180亿丹麦克朗下调至160亿丹麦克朗。 据悉，这笔捐款将捐赠给打击国际金融犯罪的独立基金会。
